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坐等吴皇归来
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2019年04月26日 12:13 来源于:澳门国际官网
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洗钱风险评估是反洗钱工作的重要基础,这要求金融机构有效评估在开展业务和经营管理过程中可能被违法犯罪活动利用而面临的洗钱风险,并运用评估结果,合理配置反洗钱资源,采取有针对性的风险控制措施。近年来,基金行业积极落实风险为本的工作要求,综合考虑内外部环境、客户类型、业务产品运作模式、资金链条环节等因素,深入挖掘洗钱风险特征,建设完善评估指标,不断提升对基金行业洗钱风险的研究分析水平,努力把握洗钱风险防控工作的重点。基金公司在发展互联网基金销售等普惠金融业务时,将洗钱风险作为业务总体风险的重要方面进行考量,在评估识别风险的基础上采取有力的防控措施,坚持账户实名验证,坚守客户申购赎回资金同一账户进出的原则,掐断洗钱犯罪分子通过基金交易转移资金的途径,充分保障客户的资金安全和业务的稳健经营。随后不久,绿地香港发布澄清公告:上述贷款及基金与绿地香港无关,也并非为该公司的任何利益而设立。绿地香港已从王伟贤处获悉,上述贷款已悉数偿还。

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